日照港股份有限公司第三港务分公司，日照港股份有限公司招聘

曾任烟台港集团规划建设部副总工程师、主任，烟台港基建办公室副主任，西港建设管理部副指挥；烟台港集团副总工程师兼海外事业部总经理。本项目为日照港石臼港区铁路V场11号线西侧铁路装卸平台建设，并配套建设连接道路、站台照明、喷淋设施、给排水系统和其他的项目。经公司总经理提名，并经提名委员会审议，会议聘任周涛先生、魏雪琴女士、张峰先生、张念雷先生为公司副总经理，聘任冯辉女士为公司财务负责人。董事，每届任期三年。

3月20日，公司召开现场会议。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允。不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司持续经营能力产生负面影响。

1、日照港股份有限公司证券部

鉴于公司及子公司当前生产经营需要，上述关联交易的发生有利于提高生产效率，是生产经营所必需的，有利于完善基础设施、促进可持续发展。曾任日照港集团资产财务部财务管理主管、财务报表与会计管理主管；现任日照港集团资产财务部副部长。公司股东大会的召开及召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、关联交易内容真实、决策程序合法，将有助于有利于公司未来的可持续发展，不会损害公司及其他股东的利益。

2、日照港股份有限公司动力分公司

现任河南济源钢铁（集团）有限公司财务部副部长、投资办公室主任，本公司监事。经与会董事过半数选举，同意由牟伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。本次会议合法、有效。表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定、会议召开情况等友情链接：山东港口集团日照港集团上海证券交易所、中国证券报上海证券新闻动态中国证监会中国投资者网

3、日照港股份有限公司岚山装卸分公司

本次会议由牟伟先生主持。本次会议的召集、表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本公告所述交易构成公司与控股股东控股子公司之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司董事长提名，并经提名委员会审议，会议聘任高健先生为公司总经理，任期三年。山东港口日照港吹响了项目建设大会的进军号角，一次次开拓疆土、开疆扩土。

议案名称：关于与关联金融公司重新签订《金融服务协议》并调整2023 年度日常关联交易限额的议案。注：上述董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份，也未持有公司股份。受到中国证监会等有关部门或者证券交易所的处罚，《公司法》、《公司章程》中没有规定。禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员。